公司治理
秉持誠信正直、專業透明的經營理念 建立完善的公司治理制度
董事會
最後更新：2026年6月18日
依本公司章程，本公司董事會目前設董事九人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自民國115.6.3.至115.6.10.
董事會重要決議
董事會職責
董事會為公司最高治理機構，負責指導公司策略、監督管理階層，以及對股東負責。董事會的主要職責包括：
- 核定公司營運方針及重大財務、業務行為
- 審核年度營運計畫及預算
- 選任及解任經理人，並監督其執行職務
- 建立有效的內部控制制度，定期檢討其有效性
- 評估及管理公司風險，建立風險管理機制
- 確保公司遵循相關法令及公司治理規範
- 維護股東權益，確保資訊透明揭露
董事會多元化及獨立性
本公司重視董事會多元化，董事會成員組成考量性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等面向，以提升董事會決策品質。目前董事會包含三席獨立董事，佔全體董事三分之一，確保董事會運作之獨立性與客觀性。
| 職稱 | 董事姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務總監 | 陳薇婷 | 女 | 美國紐約大學｜整合行銷碩士 國立政治大學｜企業管理學系 學士 英商跨國消費品集團｜亞太區行銷總監 | ||||||||
| 總經理 | 林志明 | 男 | 國立臺灣大學｜企業管理研究所碩士 國立清華大學｜電機工程學系 學士 鼎盛科技股份有限公司｜副總經理 暨 營運長 |
財務總監
陳薇婷女
主要經(學)歷
美國紐約大學｜整合行銷碩士
國立政治大學｜企業管理學系 學士
英商跨國消費品集團｜亞太區行銷總監
專業能力
會計及財務分析能力 產業知識 國際市場觀
總經理
林志明男
主要經(學)歷
國立臺灣大學｜企業管理研究所碩士
國立清華大學｜電機工程學系 學士
鼎盛科技股份有限公司｜副總經理 暨 營運長
專業能力
營運判斷能力 經營管理能力 危機處理能力 決策能力
董事會績效評估情形
本公司每年定期執行董事會績效評估，評估範圍包含董事會整體、個別董事成員及功能性委員會，評估項目涵蓋：
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制
最近一次評估結果：全體董事會成員皆符合績效評估標準，董事會運作良好。