投資人專區
透明誠信的企業治理，穩健成長的經營成果，為股東創造長期價值
董事會
Board of Directors · 健全的公司治理與專業領導團隊
董事會成員
王建民
董事長Chairman
學歷
國立清華大學電機工程博士
經歷
30年半導體產業經驗
專長領域
策略規劃企業經營產業分析
李美玲
董事Director
學歷
國立政治大學財務管理碩士
經歷
25年財務管理經驗
專長領域
財務規劃投資管理風險控制
張志明
董事Director
學歷
國立交通大學管理科學博士
經歷
20年供應鏈管理經驗
專長領域
供應鏈管理營運優化國際貿易
陳淑芬
獨立董事Independent Director
學歷
國立台灣大學法律學系
經歷
28年法律實務經驗
專長領域
公司治理法律遵循風險管理
林宗翰
獨立董事Independent Director
學歷
美國會計師執照（CPA）
經歷
25年會計審計經驗
專長領域
財務審計內部控制稅務規劃
功能性委員會
審計委員會
Audit Committee
委員會成員
陳淑芬（召集人）
林宗翰
李美玲
主要職責
1.監督公司財務報表之允當表達
2.評估內部控制制度的有效性
3.審查會計政策與重大會計估計
4.監督公司遵循法令規範
薪酬委員會
Compensation Committee
委員會成員
林宗翰（召集人）
陳淑芬
張志明
主要職責
1.訂定董事及經理人績效評估標準
2.定期評估董事及經理人績效
3.訂定董事及經理人薪資報酬政策
4.審議年度薪酬總額
董事會議記錄
| 日期 | 會議屆次 | 討論議題 | 出席率 | 會議紀錄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 第15屆第8次 | 5 項 | 100% | |
| 2026-02-20 | 第15屆第7次 | 6 項 | 100% | |
| 2026-01-18 | 第15屆第6次 | 4 項 | 100% | |
| 2025-12-22 | 第15屆第5次 | 7 項 | 100% |